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12人被抓!500亿网贷凉了:32岁女老板被警方追逃

2020-06-15| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

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鹰潭股票配资(原标题:12人被抓!这家500亿网贷彻底凉了:更有32岁女老板被警方上网追逃)

见习记者楚深

又一百亿级P2P平台被立案侦查!

6月1日上午,北京市海淀公安分局发布通报,“爱投资”涉嫌非法吸收公众存款被查处,公司CEO等12名犯罪嫌疑人被刑拘。

鹰潭股票配资与此同时,该平台85后实际控制人赵某霞被警方上网追逃,公开资料中她的经历颇为传奇:19岁大学毕业后,曾在花旗银行工作,还当过浙江一家上市公司的董事长。

“爱投资”涉嫌非吸被查处

鹰潭股票配资海淀公安分局在通报中表示,近日,该局依法对安投融(北京)网络科技有限公司(爱投资)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,对公司首席执行官王某(男,38岁)等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施,对实际控制人赵某霞(女,32岁)上网追逃。目前,警方已对涉案资产开展查封冻结,并全力追赃挽损。

警方表示,该案已经发布全国协查,请受损投资人携带本人亲笔书写并签名的报案材料、相关合同、银行凭证等证据材料,到户籍地、居住地或主要活动地经侦部门或派出所报案;也可通过邮寄材料的方式报案。

鹰潭股票配资警方敦促从涉案公司借款尚未返还的单位和个人,严格按照合同规定的还款期限全额返还,积极配合公安机关工作,避免因不按时履行合同而引发民事诉讼或其他法律问题。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。

去年警方已下发全国协查函

鹰潭股票配资实际上,爱投资平台的“出事”早有迹象。

鹰潭股票配资据《新京报》此前报道,2019年6月,北京市公安局海淀分局中关村派出所警方人员表示,警方已经受理配资公司 P2P平台爱投资涉嫌非法吸收公众存款案的报案,全国协查函已经下发,爱投资的出借人“可以持所有投资材料、银行流水以及身份信息,去户籍地或居住地派出所报案。如果出借人所在地派出所没有收到协查函,出借人可以咨询其上级部门,全国协查函的下发需要一些时间”。

鹰潭股票配资爱投资平台官网资料介绍称,爱投资于2013年3月31日上线,隶属于安投融(北京)网络科技有限公司,上市公司及风投系股东背景,B轮融资2.5亿元人民币。爱投资是中国互联网金融协会首批会员,目前已接入央行支付清算协会征信系统、国家互联网安全技术专家委员会综合测评系统,获得公安局颁发的信息系统安全等级保护三级备案证明,并于2017年8月30日上线新网银行存管系统。

官网信披数据显示,截至2020年5月31日,爱投资累计撮合交易金额501.8亿元,累计注册用户数568万人。而截至2019年12月1日,累计借贷金额421.4亿元,借贷余额128.13亿元,逾期金额为123.63亿元,累计代偿金额为54.84亿元。

鹰潭股票配资天眼查显示,安投融(北京)网络科技有限公司成立于2013年1月30日,注册资本1亿元人民币。

85后实控人被上网追逃

鹰潭股票配资值得注意的是,在通报中被上网追逃的32岁实际控制人赵某霞,正是安投融(北京)网络科技有限公司的法定代表人赵春霞。

在爱投资平台的官网介绍中,赵春霞的简历显得颇为传奇——“香港科技大学EMBA,中国社科院金融学博士。19岁大学毕业,加入花旗银行投资银行部,曾管理近20亿美金资产,主要投资方向为金砖四国的新能源及矿业板块。”

鹰潭股票配资而除了掌控爱投资,赵春霞还曾是上市公司*ST步森(002569,即浙江步森服饰股份有限公司)的法定代表人、董事长。

鹰潭股票配资*ST步森也曾在公告中披露过赵春霞的履历,称其“本科毕业后加入花旗银行,主要负责私人银行管理及投资分析,投资方向涉及金砖国家新能源及矿业板块”。

鹰潭股票配资2019年6月13日,*ST步森发布《配资公司 收到浙江证监局监管问询函的公告》。监管部门问及“有媒体报道你公司董事长赵春霞控制的“爱投资”P2P网货平台已出现部分投资项目回款逾期情形”,要求该公司就赵春霞、爱投资的相关事项作出书面说明。

上述问询函同时显示,浙江证监局曾于2018年8月15日向*ST步森下发《谈话通知书》,决定约见该公司董事长赵春霞谈话,但赵春霞至今未到浙江证监局参与谈话。监管部门要求*ST步森说明赵春霞至今未到该局参与谈话的原因,是否已经出境。

2019年6月18日,*ST步森回复称,当年3月起,爱投资平台方面主动暂停合规新业务“阳光智选”。针对监管部门对网贷行业开展的合规备案检查,平台方面已经完成自律检查和现场核查。

*ST步森表示,“自2018年7月起,借款人出现大量逾期还款,平台通过加大催收力度、诉讼、债转股、债权易物、成立SPV等多种方式努力化解风险。截止2019年6月17日,平台累计起诉借款企业157家,涉及金额超过46亿元。”“经核实,截止本公告发布之日,爱投资平台没有被公安机关立案调查。”

对于赵春霞未参与谈话的问题,*ST步森表示,经向赵春霞询问,其由于身体健康原因目前正在境外接受治疗,未能亲自到证监局参与谈话,但一直与证监局监管人员保持正常、及时的沟通。“其目前正在境外接受治疗,并无固定居所。待疗程结束病情稳定后尽快回国。”

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